Claudio "Chiqui" Tapia fue sobreseído en una causa por presunto lavado de activos

Tras recolectar informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), instituciones bancarias, registros vehiculares y de propiedad, el fiscal Jorge Dhal Rocha no halló ninguna irregularidad en las cuentas. El análisis pericial concluyó que los ingresos percibidos por Tapia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la Conmebol avalan perfectamente su nivel de vida.

La resolución judicial también descartó cualquier sospecha sobre el delito de administración fraudulenta vinculado al contrato del evento deportivo entre el seleccionado argentino y el israelí, que finalmente fue cancelado. El juez consideró que la suspensión del encuentro en Jerusalén resultó una decisión "razonable y prudente" y aseguró que "no configura delito alguno".

Sobre la situación financiera familiar, la investigación patrimonial llevada a cabo respecto de los Tapia determinó que "no se observaron elementos que permitan sostener una imputación relativa a una maniobra vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos".

Dinero declarado y una hipoteca: las compras justificadas del Chiqui Tapia

El fallo señala que los fondos utilizados para adquirir la vivienda y automóviles BMW provenían de ingresos declarados y de un préstamo hipotecario formal. De esta manera, la Justicia dio por cerrada la hipótesis de defraudación que había motivado los allanamientos y pericias contables.

Finalmente, el magistrado resaltó que la indemnización pagada por la AFA a la empresa organizadora israelí se ajustó a lo pactado contractualmente por incumplimiento. Al no haber apelaciones por ninguna de las partes intervinientes, el sobreseimiento del dirigente quedó firme.