Tal como había adelantado el ministro de Economía Sergio Massa, inspectores de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) allanaron una entidad con incidencias en el mercado de valores bajo la sospecha de prácticas abusivas en el manejo de venta de divisas.
La UIF y Comisión Nacional de Valores allanaron a un agente de bolsa
Sergio Massa había adelantado este martes que desde el Ministerio de Economía iban a usar a los dos organismos para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Se trata de TPCG VALORES S.A, una compañía especializada en ofrecer productos en el mercado financiero que hace 60 días había sido denunciada por la compra de bonos donde se presumían maniobras irregulares.
Este martes, Massa había denunciado a través de su Twitter que el país atraviesa "una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar".
Ante esa situación señaló que desde el ministerio iban a "usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación" y advirtió que utilizarían a la Justicia Penal económica "como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos" y a la UIF y a la CNV "para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero".
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