Detienen a seis integrantes de una banda que estafó a la UBA por más de $1.500 millones

La Policía Federal detuvo a seis personas acusadas de integrar una banda que estafó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en alrededor de $1.500 millones.

En las últimas horas detuvieron a "la china", acusada de ser la presunta líder del grupo delictivo. "Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales.

La banda sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por más de $1.500 millones, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.

Con "la china" son seis los integrantes detenidos que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".

¿Cómo se produjo la estafa?

Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago).

De acuerdo con el informe judicial "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos". No conformes con eso, los estafadores "habían intentado que se autoricen otras tres transferencias", en este caso por 341 millones de pesos.

Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas".

Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: [email protected], utilizada para enviar los formularios de transferencia. "Con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero", detallaron fuentes policiales.

La banda sería la responsable de las extracciones no autorizadas al Banco Nación por más de 1.500 millones de pesos, luego de que autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología hicieran una denuncia en octubre del año pasado.