Avanza la investigación contra Ivo Esteban Rojnica, apodado "El Croata", titular de la compañía financiera Nimbus y considerado el mayor operador ilegal de dólares de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el Gobierno pidió su detención y la Justicia ordenó que se le prohíba salir del país.
"El Croata", dueño de la mayor cueva de la City, es monotributista en Argentina y millonario en Paraguay
Ivo Esteban Rojnica tenía una declaración jurada mayor a los $20.000.000 en el país vecino. En total contaba con15 sociedades en EE.UU y países de Europa y América del Sur.
Investigadores de AFIP encontraron indicios de una operatoria transnacional ilegal. Por el volumen de las transacciones de Rojnica, quien figuraba como monotributista en Argentina y millonario en Paraguay, se cree que era uno de los principales formadores del precio del dólar blue.
De hecho, en nuestro país está inscripto en el régimen de pequeños contribuyentes, mientras que en el país vecino presentó una declaración jurada mayor a los $20.000.000 en el país vecino.
En el allanamiento a la financiera, ubicada en San Martín 140, se encontró un cronograma con fechas marcadas con la palabra "salto", que coinciden con los días en los que el paralelo sufrió subas considerables.
Además, la investigación puso el foco en maniobras de sobrefacturación. Las divisas fugadas iban a cuentas en países como China y Estados Unidos y volvían a Argentina vía Contado con Liquidación para comercializar en el mercado del blue.
La Aduana descubrió planillas con el registro de la venta de divisas, donde hay nombres o apodos de clientes y transacciones por montos de más de $60 millones para una sola persona.
Además, Rojnica había había expandido su operación a Paraguay y España y también abría cuentes offshore para sus clientes. Usaba una agencia de viajes, Elementa SRL, para lucrar con el dólar turista. En total contaba con15 sociedades en EE.UU y países de Europa y América del Sur.
El vínculo del pasajero de Aerolíneas Argentinas que discriminó a una azafata con "El Croata"
Agustín Alberto Estrada Palomeque, el pasajero de Aerolíneas Argentinas que discriminó a una azafata durante un vuelo y se ganó un masivo repudio en las redes sociales, es director de NB Casa de Bolsa SA, una agencia de bolsa radicada en Paraguay.
En el directorio de la compañía con sede en Asunción también figura 'El Croata' Ivo Esteban Rojnica, dueño de Nimbus, una de las cuevas más importantes de la Argentina, quien actualmente está prófugo de la Justicia.
Estrada está inscripto en la AFIP como monotributista categoría E. Además, tiene permiso de portación de arma calibre 22.
La información fue dada a conocer por el periodista Mauro Federico en Argenzuela. Estrada, a su vez, es socio comercial de un importante agente de la city porteña que busca ocupar un cargo público en las próximas elecciones.
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