FIFA gate: Casación confirmó la reapertura de la causa contra Alejandro Burzaco

La causa principal se inició a raíz de la denuncia presentada contra Alejandro Burzaco, Hugo Víctor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis, TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., FULL PLAY S.A., FULL PLAY INTERNACIONAL, TELEVISIÓN S.A. y TyC Sports S.A., por la presunta comisión de evasión tributaria y asociación ilícita fiscal, en concurrencia con encubrimiento de activos procedentes de actividades ilícitas. La denuncia tuvo su origen en una investigación llevada adelante por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según la acusación en este expediente, los encausados habrían formado parte de una asociación ilícita compuesta por tres o más personas que, al menos durante los años 2010 a 2016, habría estado destinada a cometer indeterminados delitos tributarios. Además, habrían perpetrado evasiones de pago en concepto de Impuesto a las Ganancias a los que se encontraba obligada la contribuyente TyC S.A. por las sumas de $23.905.339,28 en el período fiscal 2012; $70.142.647,03 en el período fiscal 2013; $208.844.500,25 por el período fiscal 2014; $259.905.339,28 por el período fiscal 2015; y $154.005.359,14 por el período fiscal 2016.

Las evasiones mencionadas se habrían producido mediante el ocultamiento de sumas millonarias obtenidas por la comercialización de derechos sobre determinados torneos de futbol, para lo cual se habrían utilizado distintas sociedades vinculadas a Torneos y Competencias S.A. y a Alejandro Burzaco.

Para la Cámara de Apelaciones, las maniobras presuntamente utilizadas para la ocultación de los pagos de sobornos clandestinos y de las ganancias marginales obtenidas por T.YC. S.A. en el período comprendido entre el año 2012 y 2016, surgirían de la declaración prestada el 16/11/2015 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos Distrito Este de Nueva York, mediante la cual Burzaco reconoció su culpabilidad de una serie de delitos y del Acuerdo de Acusación Diferida celebrado por el representante de aquella sociedad el 13/12/2016 con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

El fallo de Casación sobre el caso FIFA