Desbaratan una red de cuevas financieras que operaba en Villa Gesell y Pinamar

Fue entonces que se le dio intervención a la fiscalía de la UFI Nº8 de General Madariaga, a cargo de Walter Mercuri, quien ordenó el secuestro del dinero e ordenó una investigación para dar con el origen del mismo.

Con el correr de los días, los investigadores descubrieron que el dinero incautado provenía de operaciones ilegales de cambio de divisas en cuevas financieras y posibles delitos de fraudes, por lo que se iniciaron actuaciones por posible infracción de la Ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario, delitos de estafa y asociación ilícita.

Se realizaron en total nueve allanamientos (ocho en Villa Gesell y uno en Pinamar): uno en una concesionaria de autos, uno en una sucursal de Western Union, uno en una inmobiliaria y el resto en domicilios particulares.

En los tres locales funcionaban las casas de cambio. En uno de esos locales, las autoridades encontraron un póster de la serie "El Patrón del Mal", que narra la historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Durante el operativo se secuestraron u$s38.658, €8.015, R$2.745, $2.868.820, 17 armas de guerra con municiones, seis máquinas de contar dinero, 233 cheques, celulares y cuadernos con anotaciones sobre compra y venta de moneda extranjera. Por el momento no hay ningún detenido.