Múltiples allanamientos a cerealeras truchas que no liquidaban sus divisas en el país

En el marco de una investigación a partir de una denuncia presentada por la Aduana y la DGI, la Justicia ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país e investiga una serie de operaciones de exportación posiblemente fraudulentas.

Cerca de 15 empresas truchas realizaron exportaciones por u$s51 millones —cuyo plazo de liquidación está vencido— de los cuales solo ingresaron al país u$s 3 millones. Es decir, el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central. Una evidente maniobra de evasión impositiva.

Se trata de nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados. Puntualmente, llamó la atención la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas.

“La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.

Lo que llamó la atención de la Aduana y la DGI

• Todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.
  
  
• La posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.
  
  
• Ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.
  
  
• En todos los casos las gestiones aduaneras recaen en un solo estudio de despachantes.
  
  
• Un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.
  
  
• El monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados.
  
  
• Se coteja, en algunos casos, la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores.
  
  
• Tras el análisis de la AFIP-DGI, muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.