Luego de la corrida cambiaria que llevó el dólar blue por encima de los $1.000 el martes, efectivos de la Policía Federal y de la Aduana allanaron Nimbus, una financiera de la City porteña que funcionaba como cueva para la venta ilegal de divisas. Además de billetes y elementos que evidencian las operaciones, se secuestraron las mismas fajas que se le encontraron a los ciudadanos chinos apresados este miércoles. El lugar estáa a cargo de Ivo Esteban Rojnica, apodado el "Croata", considerado el mayor operador ilegal de la ciudad.
El operativo, autorizado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se realizó en el piso 19 del edificio ubicado en San Martín 140, en el microcentro porteño. El Croata había anunciado a través de su abogado que no concurriría, ante el temor de quedar detenido.
Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos de distintos tamaños, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
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En el allanamiento en la cueva Nimbus se encontraron las mismas fajas que utilizaban los ciudadanos chinos detenidos en el barrio de Belgrano con u$s700 mil adosados a su cuerpo.
Policía Federal
Además, se hallaron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, las mismas que se le encontraron a los ciudadanos chinos apresados este miércoles en el barrio de Belgrano, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.
Pero lo que más llamó la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos.
También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas y transferencias a Uruguay y Bolivia, además de operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes utilizada como fachada para girar dólares al exterior.
Rojnica también tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción), Bolivia y España.
Gran operativo en cuevas de la City porteña y Belgrano: incautaron al menos u$s800.000
Efectivos de la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana decomisaron hoy u$s 800.000 en efectivo durante dos operativos de fiscalización en "cuevas" de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Los operativos se suman a los que se hicieron este martes en locales de la avenida Corrientes.
Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas.
En el primero de los procedimientos se llevó a cabo en la peatonal Florida al 300, en el microcentro porteño, y permitió la detención de dos personas mayores de edad de nacionalidad argentina, quienes llevaban el dinero entre sus ropas, señalaron fuentes de la PFA a Télam.
Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Drs. Mariana Simian.
En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle.
Otro operativo con resultado exitoso se registró en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres adultos de nacionalidad china, a quienes se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos. En total, el monto incautado en el Barrio Chino ascendió a u$s700.000.
El informe preliminar del Departamento de Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales indicó que este jueves "se dio por finalizado el allanamiento en el domicilio mencionado", el cual quedó clausurado por disposición judicial.
El mismo arrojó, como resultados finales, el secuestro de "3 máquinas contadoras de billetes, 2 bolsas de gomitas elásticas, 1 notebook marca HP, 1 Ipad Apple, 2 rollos de film transparente, varios rollos de cinta para embalar, 2 teléfonos celulares, 1 CPU, 2 pasaportes chinos de orientales que no se encontraban en el lugar, 2 DVRs, 1 chaleco antibalas, 2 cargadores de pistola 9 mm, 1 pistolera para pistola, 297 municiones de calibre 9mm, 22 mm, y .40 mm, y dinero en efectivo por la suma de ciento diecisiete mil pesos, doscientos treinta y siete dólares y doce yuanes".
Por último, se informó que "el propietario del lugar, quien resultó ser Peng Jianwang, pasaporte chino nro 7926694" fue detenido y trasladado "a la Unidad a fin de realizarle las diligencias procesales de rigor".
