Qué control realiza AFIP si hacés una transferencia entre dos cuentas que tenga el mismo propietario

Cuál es el control que hace AFIP si haces una transferencia entre dos cuentas que seas propietario

La Administración Federal de Ingresos Públicos hace un control del origen de los fondos cuando las personas realizan un movimiento de dinero entre las cuentas bancarias. Tanto el organismo y las entidades financieras pueden pedirle al usuario, en caso de ser necesario, que presente documentación para demostrar el origen de los fondos.

Entre los documentos que puede solicitar la AFIP, se encuentran recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses o certificados de ingresos firmados por contadores públicos.

Es importante dejar en claro que este tipo de investigaciones que realiza la AFIP se hacen con montos elevados. Es decir, aquellos movimientos con cifras bajas no llevarían controles exhaustivos.