Operativo de Aduana: allanan 18 bancos por fuga de u$s400 millones

La Aduana lleva a cabo alrededor una serie de allanamientos a 18 bancos de la Ciudad porteña para el requerimiento de información por supuestas maniobras con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

El procedimiento judicial se realizó después de que se detectara una simulación de importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola.

Allana 18 bancos por fuga de dólares: cómo son las falsas importaciones

Debido a la restricción para el acceso a los dólares, para la acumulación de reservas, las empresas suelen falsear la información de importación de productos que requieren para su línea productiva, pero en realidad solo hacen un porcentaje mínimo y en la facturación figura la importación del 100% y así acceder al tota de los dólares al precio oficial que tiene una cotización más barato.

En total se están realizando unos 18 allanamientos en los bancos de la city porteña, para poder encontrar algún tipo de documentación que compruebe las posibles maniobras de acceso a dólares de manera fraudulenta.

Qué son las SIMIs

Las SIMIs era el mecanismo necesario para iniciar la presentación de una declaración jurada que se deben presentar para realizar cualquier tipo de importación por parte de las empresas o importadores.

Ahora, este sistema que se utiliza es el SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que apunta a aumentar el control y mejorar los plazos de pago para las pymes.