Indagan a los titulares de dos laboratorios por importar máquinas para elaborar vacunas sobrefacturadas

Lo más llamativa fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa sin agregarle ningún valor.

Los allanamientos de marzo

De los allanamientos ordenados por la justicia, la Aduana obtuvo documentos que prueban que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel.

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas. El pedido de indagatoria es para los titulares para HLB PHARMA GROUP S.A. y de ALFARMA S.R.L.

Las operaciones de triangulación de mercadería con origen China, pero refacturadas desde un tercer país, no solo alientan las maniobras de sobre y subfacturación, sino que, además, fueron el gran freno para la utilización efectiva del swap con China: la empresa quere factura de Estados Unidos, Uruguay o Panamá no quiere yuanes, quiere dólares.