AFIP detectó inconsistencias en cuentas de argentinos en el exterior por más $100.000 millones

Además, la entidad conducida por Carlos Castagneto se encuentra realizando acciones para identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos, con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades y evitar maniobras de evasión, según informó un comunicado oficial.

Por otra parte, realiza controles para asegurar el cumplimiento de los diferentes regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grupos económicos vinculados.

El cruzamiento de las operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros pretende detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las ganancias con origen en precios de transferencia.

"El objetivo es impedir y/o disolver las maniobras utilizadas por las grandes organizaciones empresarias y sujetos para evadir impuestos, como así también identificar operaciones que constituyen focos de riesgo que hagan competencia fiscal abusiva a nivel mundial". concluyeron en un comunicado.