Trasladaron al Croata y a sus dos socios para prestar declaración indagatoria

Se desplegó un importante operativo, compuesto por un patrullero y otros dos vehículos de soporte para garantizar la seguridad.

Se espera que los detenidos presten declaración indagatoria ante el juez que lleva la causa, Federico Villena, quien señaló que la operación fue financiada por el cartel de Sinaloa a través de Rojnica. En 2017, se descubrió un cargamento de 1.500 kilogramos de cocaína.

La detención de Rojnica y sus socios deja en evidencia la relación entre el narcotráfico, el desvío de divisas en el comercio exterior y el mercado negro de divisas: desde sus oficinas, Rojnica facilitaba operaciones de subfacturación y sobrefacturación para su propio beneficio, y era considerado uno de los principales proveedores de las cuevas financieras.

La Aduana allanó dos cuevas satélites del Croata

La Aduana allanó dos oficinas satélite de la cueva de Ivo Rojnica, más conocido como “El Croata”, quien fue arrestado durante la mañana por una causa que investiga lavado de dinero por narcotráfico.

Uno de los domicilios está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y el otro en Lomas de Zamora. Durante los mismos secuestraron millones de pesos, chequeras, varios documentos y armas.

El Croata, dueño de la mayor cueva de la City, es monotributista en Argentina y millonario en Paraguay

Avanza la investigación contra Ivo Esteban Rojnica, apodado el "Croata", titular de la compañía financiera Nimbus y considerado el mayor operador ilegal de dólares de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el Gobierno pidió su detención y la Justicia ordenó que se le prohíba salir del país.

Investigadores de AFIP encontraron indicios de una operatoria transnacional ilegal. Por el volumen de las transacciones de Rojnica, quien figuraba como monotributista en Argentina y millonario en Paraguay, se cree que era uno de los principales formadores del precio del dólar blue.

De hecho, en nuestro país está inscripto en el régimen de pequeños contribuyentes, mientras que en el país vecino presentó una declaración jurada mayor a los $20.000.000 en el país vecino.

En el allanamiento a la financiera, ubicada en San Martín 140, se encontró un cronograma con fechas marcadas con la palabra "salto", que coinciden con los días en los que el paralelo sufrió subas considerables.

Además, la investigación puso el foco en maniobras de sobrefacturación. Las divisas fugadas iban a cuentas en países como China y Estados Unidos y volvían a Argentina vía Contado con Liquidación para comercializar en el mercado del blue.

La Aduana descubrió planillas con el registro de la venta de divisas, donde hay nombres o apodos de clientes y transacciones por montos de más de $60 millones para una sola persona.

Además, Rojnica había había expandido su operación a Paraguay y España y también abría cuentes offshore para sus clientes. Usaba una agencia de viajes, Elementa SRL, para lucrar con el dólar turista. En total contaba con15 sociedades en EE.UU y países de Europa y América del Sur.