Allanan el edificio de la AFA y las sedes de Independiente, Racing y San Lorenzo

"Se investigan maniobras financieras de una entidad sospechada de haber creado empresas ficticias para el presunto lavado de $818 mil millones, dinero que, en parte, cree la investigación, habrían llegado a las arcas de los clubes que están siendo allanados y de la AFA", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Mañanas Argentinas.

Los distintos operativos habían sido ordenados el martes por el juez Luis Armella y se ejecutaron de manera simultánea este martes.

Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo. Los operativos en las instituciones y sedes de las instituciones, se dan únicamente porque los clubes tenían como sponsor a la empresa financiera investigada por algunas tomas de préstamos.

La causa Banfield

El juez Armella subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A.

En esta causa, Vallejo, de la financiera Sur Finanzas se presentó ante la justicia para entregar su teléfono celular para ser peritado. Entre los 52 teléfonos secuestrados, el juez tiene también el del expresidente de Banfield Eduardo Spinoza.

En su requerimiento, la fiscal Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita” desarrollada por las autoridades del Club Banfield, las personas jurídicas vinculadas y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. “para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

La investigación es anterior a la denuncia que luego hizo ARCA, que también apunta a Sur Finanzas y que está en otro juzgado a cargo del juez Federico Villena. La fiscal Incardona planteó que la última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que tramita en el juzgado a cargo de Armella. El conflicto entre ambas causas está abierto y debe resolver la Cámara Federal de La Plata, consigna la información de la periodista Vanesa Petrillo.

Guerra judicial

El caso también derivó en una denuncia del juez Villena contra la fiscal Incardona por supuestas maniobras de “fórum shopping” . Villena advirtió que la causa contra los ex directivos de Banfield iniciada en julio casi no había avanzado.

El juez Villena sostuvo que Incardona no envió rápidamente la nueva denuncia a sorteo, que la transformó en una investigación preliminar y luego la remitió para que se designe magistrado. Incardona negó supuestas maniobras de fórum shopping, y sostuvo que la denuncia de la DGI debía ser tratada por el juez Armella que ya investigaba a Sur Finanzas.