Ley de blanqueo de capitales: los detalles del proyecto que presentará el Gobierno

El proyecto de Ley de blanqueo de capitales es impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y será presentado al Congreso en las próximas semanas. El expediente estable un pago de alícuotas de base de un 2,5% y que se mantendrá en esa cifra hasta marzo. También, plantea que se incrementará al 5% a partir de abril hasta junio y 7,5% desde julio hasta septiembre.

Además, el expediente apunta a que haya una alícuota del 1,5% para los que lleven dinero al exterior, siempre y cuando se trate de menos del 35% de los ingresos por año promedio de los últimos tres periodos fiscales y que sean de hasta 50.000 dólares.

Respecto al Régimen Simplificado, se establece que quedarán excluidos las personas que paguen el Aporte Solidario y que por lo tanto se ubican entre los que mayor ingreso tienen.

Según lo indicado por el proyecto, todos los que formen parte del blanqueo quedarán exceptuados con los bienes declarados de las acciones civiles, comerciales, penal tributario, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas. Tampoco tendrán que pagar Ganancias, Internos y al Valor Agregado que sean sobre los Bienes Personales y la contribución especial de cooperativas.

Por otro lado, los que fueron funcionarios públicos desde enero de 2010 hasta cuando salga la ley no podrán ser parte de este proyecto de exteriorización de capitales, al igual que todo su entorno.

La iniciativa pretende lanzarse prácticamente en simultáneo con el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, que entrará en vigencia a partir de la próxima semana.

A quiénes integra el proyecto de ley de blanqueo

Sobre a quiénes alcanzará, Télam informó que será integrado por personas, sucesiones indivisas y empresas. Con respecto a los bienes que serán integrados, figura la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en la Argentina y/o el exterior, bienes inmuebles, bienes muebles, créditos, activos financieros y otro tipo de capitales.

La AFIP tendrá colaboradores

También se buscará que la AFIP pueda tener la información necesaria de las personas vivan en la Argentina o no mediante colaboradores, quienes tendrán el rol de detectar bienes no declarados y vigilar a los individuos que pretendan realizar alguna maniobra ilegal que tenga relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En cuanto a las recompensas a los colaboradores de parte de la AFIP, habrá un monto acordado entre la entidad y ellos pero con la condición de que no podrá superar del 20% de lo que se recaudó. Aquellos que colaboren con la Administración tendrán la posibilidad de que no se conozca su identidad públicamente al igual que la de su entorno familiar o societario.