Denunciaron estafas millonarias e intimaciones ilegales por parte de Exi Group

Exi Group, reconocida empresa financiera, fue denunciada por estafas millonarias e intimaciones ilegales. La firma mantenía accionares irregulares y sospechosos al colocar a los deudores en el nivel 5 del Banco Central.

De acuerdo con lo que informó Julián Guarino en C5N, la empresa se dedica a la compra de deuda de bancos y empresas, aunque durante las últimas horas se destapó un irregular entramado relacionado al procedimiento de las cobranzas.

Según el Boletín Oficial, la empresa se constituyó el 15 de diciembre de 2017 y los socios son Carlos Facundo de la Iglesia, Rubén Santiago Ward y Hernán Darío Fulco.

Las sospechas comenzaron a girar en torno a que, enseguida que adquirían los clientes, los colocaban en el nivel 5 de deudores, catalogándolos de incobrables. Sin embargo, de forma paralela, la empresa se encargaba de contactar a estos deudores y jugar con su desesperación.

Guarino detalló que se les enviaban a los deudores mensajes intimidatorios solicitándoles sumas de dinero exorbitante y muy por encima de lo que estas entidades y personas podrían pagar.

Además, de acuerdo con la nota publicada en Ámbito, "en ningún momento la compañía ofrece algún comprobante que pruebe que esa deuda existe o ha existido en el pasado y que justifique una negociación extrajudicial para saldarla, sino que suele enviar pequeñas esquelas con un “certificado precancelable” que, por supuesto, excede en varios múltiplos la supuesta deuda original y donde se invita a hacer una transferencia de dinero sin ningún respaldo documental bajo la promesa de levantar la calificación en el BCRA.".