La UIF se presentó como querellante en la causa del Croata: piden su detención

Señaló que las carpetas secuestradas en el allanamiento a las oficinas de Rojnica "orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero".

Además, la UIF le ofreció al Juzgado "solicitar información a nuestros pares análogos internacionales" ya que "el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas".

El texto también solicitó que "se adopten de manera urgente las medidas cautelares necesarias" para "asegurar el futuro decomiso de bienes objeto y/o medio del delito de lavado de activos, así como garantizar la trazabilidad de los bienes, y evitar que se destruyan evidencias útiles a la investigación".

Por último, la UIF pidió al juez que "disponga la inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica" para "evitar sus posibles fugas" y el "entorpecimiento de la investigación", como así también "que continúe operando en forma ilícita y/o haga desaparecer de su patrimonio los 'productos' del delito".

Entregan a la Justicia las carpetas secuestradas al Croata, con nombres de empresarios como presuntos evasores

Comenzó el análisis de la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido también como "El Croata", durante una serie de procedimientos en la que fue considerada la mayor cueva de la City porteña. En las carpetas, con detalles de maniobras presuntamente ilegales, figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas.

Este jueves, la Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán en la Justicia federal un informe con las carpetas de "El Croata", cuya información que se terminó de digitalizar a última hora del miércoles.

"Las carpetas con la información, todas de color naranja, contienen las aperturas de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", expresaron desde el Palacio de Hacienda.

Se aclaró al respecto que "la apertura de estas cuentas se hacían a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o San Cristóbal y Nevis".