Nuevos operativos en la City porteña para investigar presuntas maniobras ilegales con divisas

Además en paralelo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se llevan a cabo en los domicilios ejecutaban en los domicilios relevados.

Los operativos fueron resultado de investigación previas donde se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de los agentes, hecho que llevó a generar órdenes de fiscalización correspondiente y llevar a cabo los allanamientos.

A partir de toda la información reunida, se procedió a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, para determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

En los últimos días, AFIP ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

Investigan vínculos entre cuevas de la city y fraudes en importaciones y exportaciones

La serie de operativos que realizaron la Administración Federal de Ingresos Pública y la Aduana durante la semana pasada en financieras y cuevas de la city porteña permitió abrir una línea investigativa por supuestas vinculaciones entre las operatorias ilegales con divisas y el fraude en importaciones y exportaciones.

Fuentes relacionadas con la investigación explicaron que la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones son maniobras ilícitas que resultan en fugas de divisas, ya que permiten contabilizar dólares obtenidos a valor oficial y que indebidamente son girados al exterior.

Por esta causa, el hombre señalado como el supuesto responsable de la "mayor cueva" de la city porteña, Ivo Rojnica, conocido también como "el croata", se presentó junto al abogado Gastón Marano ante el juzgado Federal 8 que encabeza el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

Las fuentes consultadas señalaron que la documentación hallada en los allanamientos a las oficinas del "croata" sugiere que colaboraba con la repatriación de los fondos.

"Hay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria TT o MEP que señalaban como destinatario o cliente a Refinería Sudamericana", se indicó.