Allanaron una casa de cambio en Nordelta e investigan su conexión con la escalada del dólar blue

En el marco de una serie de operativos desplegados sobre cuevas financieras, agentes de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron una presunta casa de cambio en Nordelta por su presunta conexión con la escalada del dólar blue.

La misma se encuentra ubicada en Avenida de Los Lagos 6800 donde llegaron en primeras horas de la mañana los agentes de control que inspeccionaron el interior del lugar en busca de documentos y billetes. También llevaron perros entrenados de la división canina de Aduana que detectan tinta.

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El procedimiento ocurrió en el contexto de distintos allanamientos y varias causas que se han abierto por operaciones ilegales con el dólar blue.

"Lo que están mirando no es solamente la operatoria del blue en cuevas, sino toda la serie de maniobras que sustentaban esto. Están utilizando algunas agencias de viajes, maniobras de sobrefacturación de importaciones y exportaciones", agregó la periodista de C5N, Estefanía Pozzo.

Sergio Massa aseguró que "aquellos que especulan contra el ahorro de la gente" pagarán "con cárcel"

En comunicación con Debate Abierto por C5N, Massa calificó a los especuladores que alentaron la corrida cambiaria de la última semana como "delincuentes" y adelantó que en los próximos días van a continuar los allanamientos y las investigaciones para terminar con la operación desestabilizadora.

"Ya hay detenidos. Un ciudadano que tiene prohibición de salida del país. Vamos a seguir con los allanamientos. Pedidos a la justicia. Vamos a seguir con las investigaciones", expresó el ministro.

En referencia a la financiera Nimbus, de Ivo Esteban Rojnica, el ministro señaló que se constató que "operaba contra el tipo de cambio en la fuga de divisas, en la evasión de impuestos y en el lavado de dinero" y contó que se encontró un proceso de conexidad con otros actores.

La UIF se presentó como querellante en la causa de "el Croata": piden su detención

La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa que investiga a Ivo Esteban Rojnica, también conocido como "el Croata", el presunto responsable de la "mayor cueva" de la City porteña. También pidió su detención y el decomiso y embargo de sus bienes.

El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, presentó un escrito de 16 páginas ante el Juzgado Federal N°8 que encabeza el juez Marcelo Martínez de Giorgi donde pidió que "se tenga por parte querellante" al organismo y se puso a disposición para "colaborar con el avance de la investigación".

Señaló que las carpetas secuestradas en el allanamiento a las oficinas de Rojnica "orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero".