Aduana pone la lupa en las operaciones desde Zona Franca por sobrefacturación

La Aduana revisa las operaciones de mercadería importada por Ezeiza con destino Zona Franca, que pasaron de u$s360 millones en el 1º semestre del 2021 a u$s700 millones en el mismo período del 2022.

El circuito se empezó a analizar a partir de la denuncia de Aduana por la sobrefacturación de máquinas para minar BITCOIN que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y en la cual el organismo impidió el giro irregular de u$s5 millones.

A partir de ese caso, la Aduana decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.

El trabajo preliminar es sobre 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones con rubros diversos: tecnología, textiles, neumáticos y motociclistas y que, en su mayoría, triangularon la operación de importación, es decir, que la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China), pero la factura se hace de un tercer país (por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos).

El paso siguiente de la Aduana es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño, pero que hicieron ingresos a zona franca en el año 2022 y que en el año inmediato anterior no han exteriorizado ingreso alguno.

Asimismo, la Aduana profundizó los controles sistémicos y pidió trabajar de manera conjunta con el Banco Central y las áreas centrales de AFIP en una serie de medidas para mejorar el control de divisas para las operaciones con Zona Franca, como ser:

• La inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca de la mercadería (documento ZFI) similar al que tiene la SIMI.
• Garantizar que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en Zona Franca previo a que el BCRA autorice el giro de divisas.