El Gobierno confía en que el blanqueo será exitoso y la AFIP se prepara para salir a "cazar" evasores

El Gobierno de Javier Milei confía en que el régimen de regularización de activos que acaba de lanzar será exitoso y advierte que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se está preparando con todas las herramientas para salir a detectar evasores, según publicó aÁmbito.

Fuentes vinculadas a la AFIP señalaron a la periodista Liliana Franco que el blanqueo que acaba de lanzar el Gobierno no tiene "fines recaudatorios" y que "el propósito es ampliar la base de contribuyentes y que el dinero blanqueado se vuelque a la economía real".

Hasta el momento, el Banco Nación lleva registradas unas 1.500 cuentas Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos (CERA) y el organismo de recaudación contabilizó unos 150 proyectos inmobiliarios inscriptos para captar fondos. Desde Casa Rosada remarcan que el blanqueo es una oportunidad "única", ya que es gratuito y cuenta con la garantía de que se tiene tranquilidad fiscal hasta 2038.

Los fondos que ingresen al régimen de regularización de activos podrán ser utilizados para comprar propiedades, autos y terrenos, entre otras cosas. La única condición del Gobierno es que el comprador abra una cuenta CERA. Para estar exento del impuesto especial, hay tiempo hasta el 30 de septiembre próximo.

En caso de que los fondos ingresados no superen los u$s100.000, se podrán retirar de la cuenta CERA después del 30 de septiembre sin ningún tipo de retención. Si el monto es mayor, deben permanecer dentro del circuito CERA hasta el 31 de diciembre de 2025. Es decir, los fondos se pueden mover libremente entre cuentas CERA, pero no se podrán extraer.

Desde el Gobierno entienden que no sería "una medida inteligente que las provincias pongan algún impuesto a estos fondos", dado que se resolvió que lo recaudado sea coparticipado.

Los controles que aplicará el Gobierno

A fines de mostrar la conveniencia de adherir al régimen, el Gobierno pone como ejemplo el blanqueo de un activo de u$s200.000. Si ingresa al blanqueo el impuesto especial asciende a $5.000.000. En tanto que, si no lo hace y es detectado por la AFIP, la deuda ascendería a $56.000.000 (incluirá capital más intereses por los períodos no prescriptos).

Además, se cobrarán los impuestos omitidos de los bienes detectados, más accesorios y sanciones y si el bien omitido supera el 10% del patrimonio regularizado se pierde además la liberación de los bienes consumidos

Una vez finalizado el blanqueo (por el momento, no se tiene previsto que se prorrogue la fecha del 30 de este mes), la AFIP tiene previsto utilizar los distintos acuerdos celebrados con organismos tributarios de más de 100 países. A estos acuerdos se suma el celebrado con los Estados Unidos (Facta) y cuyo primer intercambio automático de información financiera comienza hacia fin de septiembre.

Se analizarán los siguientes datos:

• DDJJ presentadas
• Bienes registrables
• Depósitos bancarios en el país y en el exterior
• Inversiones
• Títulos públicos y privados
• Comprobantes emitidos y recibidos
• Consumos con tarjeta de crédito y débito
• Intereses financieros
• Monedas virtuales
• Naves y aeronaves de matrícula nacional y extranjera
• Derechos de propiedad científica, literaria o artística, industrial, los de marcas de fábrica o de comercio
• Operaciones internacionales (RICOI)
• Fideicomisos constituidos en el país o en el exterior - Rentas pasivas - Beneficiarios finales
• CITI Escribanos
• Representantes de sujetos residentes en el exterior - terceros intervinientes
• Entidades administradoras de tarjetas de crédito
• Entidades financieras y plataformas de gestión digital o electrónica (SITER)
• Administradores de intermediación de cuentas y billeteras virtuales
• Registro de sujetos vinculados
• Transporte de caudales, traslado de fondos, custodia o tenencia de efectivo y/o valores
• Prefectura Naval Argentina
• Registros de la Propiedad Inmueble provinciales
• Administración Nacional de Aviación Civil
• Dirección Nacional de los Registros del Automotor
• COTI – CETAE
• Migraciones
• Acuerdos bilaterales con 29 países, entre ellos, Mónaco y Sudáfrica que integran la “lista gris” de países bajo mayor vigilancia por parte del GAFI.
• Acuerdo FATCA con Estados Unidos, para el intercambio automático anual de información financiera.
• Acuerdo multilateral OCDE CRS para el intercambio automático anual de cuentas financieras, con más de 100 jurisdicciones. Convención Multilateral OCDE para el intercambio de información tributaria en todas sus modalidades con 146 países.