Red delictiva del Croata: investigan a una pesquera por subfacturación de exportaciones

Además, Agropez giraba al exterior los pagos por facturas que recibía de dos empresas vinculadas al Croata, ambas registradas como firmas de Hong Kong.

“La pesquera exportaba, analizan la venta de langostinos a China y Europa y subfacturaba. Le decían al Estado y a la AFIP que vendía por muchos menos de lo que en realidad lo hacía. Triangulaba con la ayuda del Croata”, señala el periodista de C5N, Diego Gabriele, sobre la investigación que se lleva adelante.

Según lo señalado en la investigación, la firma Gorlay Consulting Group Limited le facturaba a Agropez "comisiones por venta en el exterior" y M-East Manegement Limited, por "servicios de gestión y logística". En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior.

Y, por otro lado, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el Croata en el OCBC Bank de Singapur.

Cómo está la causa judicial del Croata

Además de Esteban Rojnica, Villena procesó también con prisión preventiva a otro de los acusados: Federico Pulenta. En ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones, según la resolución de 389 carillas firmada la noche del miércoles y a la que tuvo acceso Télam.

La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya reunió varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.

También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.