Nuevas revelaciones sobre el Croata: así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el "dólar cable"

En una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias el "Croata", se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el exterior que operaban con esas sociedades.

El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que "tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete".

"Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar 'en negro'", agregó.

Según describió Michel, "todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias", concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.

Esta mañana se llevaron adelante más allanamientos vinculados a la red delictiva de 'el Croata', en este caso "en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander".

El allanamiento en el Banco Santander se "produjo en una caja de seguridad de Federico Pulenta", detenido e investigado por la Justicia.

Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de "lavado de activos", en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas operaciones, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en la calle San Martín 140 del microcentro porteño.