El GAFI destacó el trabajo del Poder Judicial para prevenir y combatir delitos financieros: los puntos principales del informe

En la reunión plenaria de este jueves se trató el informe final que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.

El compromiso y apoyo demostrado por la Corte a través de la asistencia técnica de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado durante todo el proceso de evaluación, desde el año 2021 a la fecha, permitió contar con información fundamental del Poder Judicial en materia de información estadística. Eso posibilitó dar cuenta de la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8).

Los principales puntos destacados del informe de CAFI

La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El trabajo marca que la actuación de la Corte Suprema fue "determinante para poder brindar información estadística que probara efectividad, principalmente, respecto de causas de lavado de activos y recupero de activos, como también respecto de las condenas de lavado de activos y bienes decomisados".

En este sentido, el BID, asesor externo colaborador, indicó textualmente lo siguiente: “La información estadística originada en los órganos de investigación y judiciales del Estado es fundamental para elaborar una Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos de calidad. Por tal motivo, el equipo técnico del BID quisiera felicitar a (…) DAJuDeCO por el excelente trabajo de recolección y procesamiento de la información de cara a la preparación del informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de Argentina. El nivel de detalle y precisión obtenido hasta el momento es muy bueno”.

A raíz de la participación, en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, se presentó un informe que "permitió esclarecer al equipo evaluador cuestiones vinculadas al proceso penal y la investigación, persecución y condena".

El convenio de colaboración de la DAJuDeCO

"La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación prestó colaboración en la consolidación de información correspondiente al Poder Judicial de la Nación en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos; la Estrategia Nacional; la visita in situ a nuestro país, el face to face con el equipo evaluador y en el plenario del mes de octubre", destacan en el informe.

A su vez, detallaron que "por primera vez, se recopiló y sistematizó información sobre causas de lavado de activos de todo el Poder Judicial de la Nación y fue utilizada como insumo de trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos de LA de la República Argentina y, con posterioridad, para la Evaluación Mutua ante el GAFI".

Entre otros puntos a destacar señalaron que "la elaboración de estadísticas implicó el relevamiento de caso a caso de las causas en materia de lavado de activos de las autoridades de todo el país lo que significó un trabajo y esfuerzo inédito para el relevamiento de causas por parte de las autoridades judiciales y de la DAJuDeCO, a fin de dar cumplimiento al rol asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El informe completo