Sigue la investigación de la red delictiva del Croata: nuevos allanamientos

Nuevos allanamientos vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, alias el "Croata" se realizan esta mañana en oficinas de su propiedad. Personal de Aduana y de la Policía Federal registran dos cajas de seguridad en la City porteña en busca de nuevos elementos en la causa que investiga el funcionamiento de Nimbus, considerada la mayor cueva y principal jugador del mercado del dólar blue.

Según consta en el expediente, la red delictiva operaba más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados. Los operativos de este jueves registran una caja de seguridad en el Banco Ciudad de 25 de Mayo y Sarmiento, que pertenecería a Federico Pulenta; y otra en el Banco Francés, en Reconquista y Rivadavia, a nombre de Rojnica.

La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya recabó varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.

También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.

Además, la red delictiva de Rojnica, que tenía sucursales en el microcentro porteño y en San Isidro, liquidaba las operaciones por un grupo de WhatsApp denominado SM140 que administraba alguien identificada como Cande Masche y que también es objeto de investigación.

Nuevas revelaciones sobre el Croata: así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el "dólar cable"

En una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias el "Croata", se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el exterior que operaban con esas sociedades.

El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que "tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete".

"Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar 'en negro'", agregó.

Según describió Michel, "todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias", concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.

En la mañana del miércoles se llevaron adelante más allanamientos vinculados a la red delictiva del Croata, en este caso "en una cueva que operaba como sucursal de Nimbus y en una caja de seguridad del Banco Santander".

El allanamiento en el Banco Santander se "produjo en una caja de seguridad de Federico Pulenta", detenido e investigado por la Justicia.

Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga presuntas maniobras de "lavado de activos", en las que estaría involucrado el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas operaciones, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en la calle San Martín 140 del microcentro porteño.

Investigan maniobras de sobrefacturación del Croata con fletes al exterior

La Aduana informó que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, con presuntas maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior.

"Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata", señala la información de la Aduana.

En este sentido, se destaca que esa empresa "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la 'cueva del Croata' por un monto aproximado de u$s20 millones".

La información de la Aduana añade que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.

El lunes, la Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de u$s500.000.

Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.