Nuevos allanamientos vinculados a la red delictiva del Croata

Por otro, se realiza durante la mañana del miércoles un allanamiento en una caja de seguridad ubicada en el Banco Santander de Mitre y San Martín, en el microcentro porteño, perteneciente a Federico Pulenta, socio del Croata y detenido por lavado de dinero del cartel de Sinaloa.

La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya recabó varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación.

También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.

Además, la red delictiva de Rojnica, que tenía sucursales en el microcentro porteño y en San Isidro, liquidaba las operaciones por un grupo de WhatsApp denominado SM140 que administraba alguien identificada como Cande Masche y que también es objeto de investigación.

El Croata, implicado en presunto lavado de dinero del narcotráfico

Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, célebre por su repudiable exposición discriminatoria contra una azafata de Aerolíneas Argentinas, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga "lavado de activos".

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Investigan maniobras de sobrefacturación del Croata con fletes al exterior

La Aduana informó que la empresa de transporte internacional y comercio exterior Seabird operaba irregularmente en las oficinas de Ivo Rojnica, alias el "Croata", con presuntas maniobras de sobrefacturación de fletes al exterior.

"Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata", señala la información de la Aduana.

En este sentido, se destaca que esa empresa "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la 'cueva del Croata' por un monto aproximado de u$s20 millones".

La información de la Aduana añade que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T., que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.

El lunes, la Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de u$s500.000.

Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.