Se realizaron allanamientos en el Banco Santander por operaciones sospechosas de una "empresa fantasma", sin empleados en el país. La misma se encuentra registrada bajo la denominación "Two Continents" y estaría vinculada al empresario Manuel Antelo.
Allanaron Banco Santander por operaciones sospechosas de una empresa fantasma
Se trata de una sociedad sin empleados en el país, que estaría vinculada al empresario Manuel Antelo.
Desde la mañana, efectivos de la Policía Federal e inspectores de la AFIP y de la Aduana realizaron nuevos operativos de fiscalización en distintas sucursales de una casa de cambio con sedes en la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se agrega a los realizados desde la semana pasada en diversas "cuevas" del centro porteño, donde operaban con el denominado dólar "blue", en el marco de una importante suba de esta divisa, a pocos días de las elecciones presidenciales de este domingo.
En este escenario, había procedimientos en distintas sucursales de la financiera, en Nordelta, Pergamino y Mar del Plata.
Fuentes de la investigación señalaron a una financiera sospechada de realizar maniobras ilegales con divisas mediante la utilización de CUIT o CUIL de personas indigentes, para luego vender los dólares de manera ilegal a ciudadanos uruguayos.
Además, fuerzas de seguridad allanaron una sucursal del banco Santander por "operaciones sospechosas" de TWO Continents, una empresa sin empleados en el país, que estaría vinculada a Manuel Antelo, un importante empresario de la industria automotriz, según trascendió de fuentes oficiales.
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