Hay 13 personas involucradas
Rulo Financiero: allanaron 20 bancos para investigar a empresas que realizaban falsas importaciones
Con colaboración de Gendarmería Nacional, realizaron inspecciones en simultáneo para conseguir documentación vinculada con compras, ventas y transferencias de divisas. Se hacían de la moneda norteamericana al valor oficial y luego la vendían en el mercado blue.